出版社：Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Jaén
摘要：El artículo nos ofrece una descripción sumaria del fenómeno del blanqueo de capitales, y de la actuación de un peculiar y desconocido organismo: El GAFI-FATF. Para ello, recorremos los distintos mandatos del mismo, desde su creación, en 1989, hasta el momento presente, con especial incidencia en la reciente revisión efectuada, del mismo. Invitamos a la reflexión sobre los interrogantes que su naturaleza, actuación y existencia nos sugieren. PALABRAS CLAVE: blanqueo de capitales, GAFI-FATF. Summarize The article offers us a summary description of the phenomenon of the money laundering, and of the action of a peculiar and unknown organisation: The GAFI-FATF. For it, we cross the different mandates of the same one, from his creation, in 1989, up to the present moment, with special incident in the recent effected review, of the same one. We invite to the reflection on the questions that his nature, action and existence suggest us. KEY WORDS: money laundering, GAFI-FATF
