期刊名称：Delictae: Revista de Estudos Interdisciplinares sobre o Delito
印刷版ISSN：2526-5644
出版年度：2021
卷号：6
期号：11
DOI：10.24861/25265180.v6i11.161
语种：Spanish
出版社：Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
摘要：O presente trabalho tem como objetivo analisar os novos contornos do design jurídico institucional de controle da lavagem de dinheiro, a fim de identificar o impacto que tais alterações podem ter para a efetividade das políticas de controle. Para tanto, inicialmente será analisada a lavagem de dinheiro no contexto brasileiro. A seguir, será apresentada a construção do design jurídico institucional de controle da lavagem no Brasil. Então, serão analisadas as recentes alterações neste arranjo e seus desdobramentos. Por fim, o texto concluirá sobre possíveis impactos das referidas alterações para a efetividade das políticas de controle da lavagem. A pesquisa será desenvolvida a partir do método hipotético-dedutivo, com base em análise de bibliografia e legislação atuais e pertinentes ao tema.
