摘要：Este estudo exploratório objetiva compreender os vínculos que conectam cofraudadores em esquemas de corrupção e lavagem de dinheiro presentes na Operação “Lava Jato”. A base de dados foi construída por meio da leitura das denúncias realizadas e documentadas pelo Ministério Público Federal (MPF). Foram identificadas todas as pessoas acusadas pelo MPF e suas características (gênero, idade e experiência anterior ao crime), assim como a natureza dos vínculos entre fraudadores e cofraudadores, o tipo de crime e o papel do acusado no crime. Sinteticamente, os resultados demonstraram que os fraudadores líderes já haviam sido condenados anteriormente e/ou possuíam experiência nas fraudes cometidas. Os resultados demonstraram ainda que os vínculos afetivos estão positivamente relacionados à apropriação indébita, ocultação de provas e “testa de ferro”. Se por um lado, Fee e Murphy (2015) destacaram a natureza dos vínculos entre membros de grupos fraudulentos, nossos achados evoluem e fornecem algumas evidências empíricas dos vínculos funcionais que servem à organização e invariavelmente para os vínculos afetivos.
其他摘要：This exploratory study aims to understand the bonds that connect co-offenders in corruption and money laundering schemes at “Lava Jato” Operation. The database was built by reading the denunciations made by the Federal Public Ministry (MPF). All the accused persons, and their characteristics (gender, age and pre-crime experience) have been identified, as well as the nature of the type of connection between fraudsters and co-offenders, type of crime and role in crime. The results have shown that the leaders are those who have previously been convicted and/or have experience with the frauds. Regarding the nature of the bonds, the results highlighted that the affective bonds are positively related to misappropriation, concealment of evidence and being a straw man. In one hand, Fee and Murphy (2015) have highlighted the nature of the bonds between members of fraudulent groups, our findings evolve and provide some empirical evidence for the organization-serving functional bonds and invariably for affective bonds.
关键词：Corrupção; Lavagem de dinheiro; Cofraudadores; Lava Jato.
